I sitt anförande inför Årsstämman framhöll VD de stora framgångarna för det nyutvecklade CoroNet-systemet för övervakning och diagnos av hjärtsjuka patienter. Vidare berörde VD den av styrelsen beslutade förvärvsstrategin inom ramen för Ortivus-koncernens 3-årsplan. Internationaliseringen av bolagets produkter samt fullföljandet av fortsatta förvärv aktualiserar en översyn och utvärdering av bolagets kort- och långsiktiga finansiering.
Vid stämman beslutades:
– att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern för verksamhetsåret 2005.
– att någon utdelning inte skall ske och att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel kronor 34 384 842, balanseras i ny räkning.
– att ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och verkställande direktör.
– att antalet styrelseledamöter skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
– att omvälja styrelseledamöterna:
Akbar Seddigh
Jack Forsgren
Lennart Ribohn
Jan Würtz
Laurent Leksell
– samt nyvälja följande ledamot till styrelsen:
Anna Söderblom
– att ersättningen till Akbar Seddigh som arbetande styrelseordförande skall utgå med SEK 1 100 000. Arvodet till övriga styrelseledamöter skall utgå med SEK 160 000 per ledamot, totalt SEK 800 000, samt att ersättningen till revisorerna skall utgå efter nedlagd tid.
– att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.
– att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier genom utgivande av högst 700 000 B-aktier varigenom aktiekapitalet kan ökas med högst 3 500 000 kronor. Aktierna skall endast kunna tecknas genom tillskott av apportegendom. Bemyndigandet skall gälla längst intill nästa ordinarie årsstämma.
– att, i enlighet med styrelsens förslag, godkänna utgivandet av personaloptioner i enlighet med Ortivus AB 2005 Share Unit Plan (”Planen”) för 2006.
– att utse en valberedning med Sture Hedlund som ordförande. Ledamöter i valberedningen skall utses genom ett förfarande innebärande att styrelseordföranden före utgången av räkenskapsårets andra kvartal kontaktar representanter för lägst tre och högst fem av de vid denna tidpunkt största A- och B-aktieägarna.
Ortivus AB (publ)
Styrelsen