2012-2022
2020
Med anledning av COVID-19 kommer Ortivus årsstämma att hållas helt digitalt. De som anmält deltagande enligt kallelse nedan kommer att få en länk skickad till sig för att ansluta till mötet. Ortivus kommer att använda sig av Microsoft Teams där man kan följa årsstämman både via ljud och bild.
- Protokoll Ortivus årsstämma 2020
- Ortivus – nya ersättningsriktlinjer till ledande befattningshavare
- 50009-043 KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB
- Revisorsyttrande
- Ortivus Valberedningens arbete 2020
- 50009-047 Ortivus-styrelsen-redovisning-av-resultatet-av-ersättningskommitten 2020
- 50009-043 instruktion valberedning
- fullmaktsblankett årsstämma 2020
2019
- Ortivus protokoll årsstämma 2019
- Ortivus protokoll årsstämma 2019 bilagor 2-4
- Ersättning till ledande befattningshavare revisorns yttrande
- Fullmaktsblankett
- Kallelse till årsstämma i Ortivus AB
- Ortivus styrelsen redovisning av resultatet av ersättningskommitten
- Ortivus Valberedningens arbete 2019
- Ortivus valberedningens motiverade yttrande 2019
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
2018
- Ortivus valberedningens arbete 2018
- Ortivus valberedningens motiverade yttrande 2018
- Revisorns yttrande – riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare
- Kallelse till årsstämma i Ortivus AB
- Fullmaktsformulär ombud till Ortivus årsstämma
- Ortivus styrelse – förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Ortivus styrelse förslag till beslut om nedsättning aktiekapital och bemyndigande nyemission
- Ortivus styrelsen redovisning av resultatet av ersättningskommittén
- Protokoll från Ortivus årsstämma 2018-05-03
2017
- Kallelse till årsstämma 2017
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Fullmaktsblankett
- Revisorns yttrande
- Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningskommittén
- Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse 2017
- Valberedningens arbete 2017
- Förslag till ny ledamot Konstantin Papaxanthis
- Förslag till ny ledamot Erik Hedlund
- Förslag till ny ledamot Anna Klevby Dalgaard
- Protokoll årsstämma Ortivus AB, 2017-04-28
- Protokoll årsstämma Ortivus AB, 2017-04-28, bilagor
2016
- Stämmoprotokoll 2016
- Utseende av valberedning
- Kallelse till årsstämma 2016
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Redogörelse valberedning
- Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse 2016
- Förslag till ny ledamot Nils Bernhard
- Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet
- Fullmaktsblankett
- Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningskommitten
- Revisorns yttrande
- Bolagsordning
2015
- Stämmoprotokoll 2015
- Utseende av valberedning
- Kallelse till årsstämma 2015
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Redogörelse valberedning
- Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse 2015
- Förslag till ny ledamot Björn Nordenvall
- Fullmaktsblankett
- Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningskommitten
- Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
2014
- Stämmoprotokoll 2014
- Kallelse till årsstämma 2014 (fullständig)
- Kallelse till årsstämma 2014 (kortversion)
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Valberedningens förslag samt redogörelse för sitt arbete och motiverande yttrande avseende förslaget till styrelse
- Fullmaktsblankett
- Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningskommitténs utvärdering av rörliga ersättningsprogram
- Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
2013
- Stämmoprotokoll 2013
- Kallelse till årsstämma 2013 (fullständig)
- Kallelse till årsstämma 2013 (kortversion)
- Notice of Annual General Meeting 2013
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Valberedningens förslag samt redogörelse för sitt arbete och motiverande yttrande avseende förslaget till styrelse
- Fullmaktsblankett
- Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningskommitténs utvärdering av rörliga ersättningsprogram
- Revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
- Presentation Årsstämma 2013-04-19 Ortivus AB
2012
- Stämmoprotokoll 2012
- Kallelse till årsstämma 2012
- Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Valberedningens förslag samt redogörelse för sitt arbete och motiverande yttrande avseende förslaget till styrelse
- Fullmaktsblankett
- Styrelsens redovisning av resultatet av ersättningskommitténs utvärdering av rörliga ersättningsprogram
- Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
- Presentation Årsstämma 2012-05-03 Ortivus AB